• О НАС
  • ПОЛИТИКА РЕСУРСА
  • РЕКЛАМА НА САЙТЕ
  • КОНТАКТЫ
  • РЕДАКЦИЯ
             РЕГИОНАЛЬНЫЙ НОВОСТНОЙ ПОРТАЛ РОВНО
  • О НАС
  • ПОЛИТИКА РЕСУРСА
  • РЕКЛАМА НА САЙТЕ
  • КОНТАКТЫ
  • РЕДАКЦИЯ
             РЕГИОНАЛЬНЫЙ НОВОСТНОЙ ПОРТАЛ РОВНО

НОВОСТИ РОВНО

  • Новости Ровно
  • Экономика
  • Общество
  • Происшествия
  • В мире
  • Новости в Украине
  • Куда пойти?
  • Сеть Комета
    • Украина
    • Черкассы
    • Чернигов
    • Черновцы
    • Донецк
    • Днепр
    • Ивано-Франковск
    • Киев
    • Харьков
    • Хмельницкий
    • Кропивницкий
    • Херсон
    • Луганск
    • Луцк
    • Львов
    • Николаев
    • Одесса
    • Полтава
    • Сумы
    • Тернополь
    • Ужгород
    • Виннница
    • Запорожье
    • Житомир

НОВОСТИ РОВНО

  • Новости Ровно
  • Экономика
  • Общество
  • Происшествия
  • В мире
  • Новости в Украине
  • Куда пойти?
  • Сеть Комета
    • Украина
    • Черкассы
    • Чернигов
    • Черновцы
    • Донецк
    • Днепр
    • Ивано-Франковск
    • Киев
    • Харьков
    • Хмельницкий
    • Кропивницкий
    • Херсон
    • Луганск
    • Луцк
    • Львов
    • Николаев
    • Одесса
    • Полтава
    • Сумы
    • Тернополь
    • Ужгород
    • Виннница
    • Запорожье
    • Житомир
  • Home
  • Новости
  • Экономика
  • Харьковский банк гендиректора “Турбоатома” оштрафовали за нарушения финмониторинга
 

Харьковский банк гендиректора “Турбоатома” оштрафовали за нарушения финмониторинга

cometa / 4. 3. 2019 20:42 / Опубликовано в Экономика

Харьковский банк гендиректора “Турбоатома” оштрафовали за нарушения финмониторинга

По данным НБУ, в феврале по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения он применил к Мегабанку мера воздействия в виде штрафа в размере 6,2 млн гривен.

Об этом стало известно узнал из сообщения Finbalance.

Штраф наложен, в частности, за:

– “осуществление банком рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга. Она заключается, в частности, в проведении банком финансовых операций по выдаче наличных средств группе физических лиц-клиентов банка на общую сумму около 211 800 000 грн, характер которых дают основания полагать, что они могут быть связаны с конвертацией (переводом) безналичных средств в наличность. Эти средства предварительно поступали на их счета со счета юридического лица-клиента банка, как предоставление кредитов (кредиты в пределах суммы от 4,2 до 10300000 грн). в то же время реальных доходов физики ческих лиц было недостаточно для погашения соответствующих кредитных обязательств. Зато погашение кредитов осуществлялось исключительно двумя юридическими лицами-клиентами банка, по которым имеются признаки фиктивности” (цитата)

– “новоявленные / ненадлежащее выявления публичных деятелей”. 

Читайте также: Понимает ли Гройсман и его команда, что ждет экономику страны?

По данным НБУ, мажоритарным акционером Мегабанка (61% акций) является гендиректор “Турбоатома” Виктор Субботин. При этом 15% акций финучреждения принадлежит ЕБРР, столько же – немецкому KfW, 6% – IFC.


cometa

Похожее

  • Tweet

Можно почитать еще

У Рівному заплатять 3000 гривень за живодерів, які калічать собак
У НБУ відреагували на третє рішення суду на користь Коломойського
НБУ установил официальный курс на уровне 26,85 гривны за доллар

Добавить комментарий Отменить ответ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Свежие записи

  • Ученые добились передачи радиосигналов почти без затрат энергии: как это удалось (видео)

  • В Австралии акула напала на 8-летнего ребенка, хваставшегося уловом (видео)

  • Зарегистрирована петиция с призывом к Зеленскому вернуть декларирование для чиновников и депутатов

  • На Житомирской таможне арестованы 26 "скорых", незаконно ввезенных на продажу. Их передали ВСУ

  • ДТЭК обжалует наказание НКРЭКУ для энергетиков в суде

  • НАБУ и САП завершили расследование дела главы Ленинского райсуда Полтавы Новака

  • Из-за ДТП частично перекрыли трассу Киев-Чоп, движение затруднено

  • КЦС ВС: актуальна практика за грудень 2022 року

  • Посадовці зможуть виїжджати за кордон не тільки у відрядження, але й на лікування чи для догляду за неповнолітніми дітьми – рішення уряду

  • Рада ЄС продовжила економічні санкції проти росії

Свежие комментарии

    Tags

    АЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК АТО Администрация Президента Ахметов ББП Борис Филатов ВЫБОРЫ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА Виктор Пинчук Владимир Зеленский Днепр Донбасс ЗЕЛЕНСКИЙ Игорь Коломойский Ляшко МВФ НОВОСТИ Петр Порошенко Порошенко Президент Приватбанк РЕФОРМЫ Ринат Ахметов Россия СЛУГА НАРОДА Тимошенко Украина Харьков Юлия Тимошенко Янукович аукцион верховная рада война на Донбассе второй тур выборы 2019 зекоманда инаугурация коломойский новости Украины подкуп избирателей президент Украины президентские выборы тендер экономика экс-президент

    cometa-rv.news

    ул. Даниила Галицкого, 19
    Ровно 33000
    Украина

    [email protected]

    • Новости Биткоин и криптовалют
    • Технологии
    • Авто — Мото
    • Право
    • Строительство
    • Женский журнал

    Региональный новостной портал «Комета-Ровно» - активно развивающийся информационный сайт, где публикуются свежие известия о событиях в Ровно и Украине: острые репортажи, резонансные журналистские расследования, полезные и интересные новости за последний час, обзоры происшествий и многое другое. Команда «Кометы-Ровно» всегда находится в центре событий и спешит рассказать вам об этом!

    TOP